Calabasas Abogado de Lavado de Dinero

El blanqueo de capitales es un delito penal por el que un individuo intenta ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente canalizando el dinero a través de una institución financiera y cosechando después los beneficios pecuniarios de la actividad.

La ocultación de fondos suele requerir la habilidad y los conocimientos de alguien con experiencia financiera, pero se pueden utilizar medios menos complejos para lograr el mismo resultado. Por ejemplo, el mero traslado de fondos de una cuenta a otra constituye un acto de ocultación. Siempre que usted sepa que los fondos o los bienes proceden de una actividad ilegal o ilícita, habrá cometido un delito.

La ocultación se lleva a cabo para ocultar el origen, la ubicación y la propiedad del producto de la actividad ilícita con el fin de evitar declarar los fondos a Hacienda o evitar ser detectado por las fuerzas del orden. Cambiar la forma del dinero a valores o a otras divisas también constituye ocultación.

Dado que los fondos suelen transferirse a través de fronteras estatales o internacionales, el delito suele ser federal. En los estados, el delito es un delito grave.

Si se enfrenta a cargos federales o estatales por lavado de dinero, póngase en contacto inmediatamente con las oficinas del abogado de defensa criminal James Silverstein.

ACTIVIDADES ILEGALES

El blanqueo de capitales suele asociarse a los fondos obtenidos de la venta de estupefacientes ilegales, pero otras actividades ilícitas como la prostitución, el contrabando de armas, la malversación de fondos, los beneficios obtenidos con información privilegiada, la extorsión, el soborno y el fraude informático son ejemplos de actividades ilícitas en las que el blanqueo de capitales se utiliza para ocultar el origen y la propiedad de los fondos.

CÓMO SE HACE

Normalmente, los fondos se dividen en cantidades más pequeñas y se depositan en varias cuentas bancarias en diversos países, o se utilizan para comprar acciones u otros instrumentos financieros. El blanqueador de capitales también puede ocultar los fondos haciéndolos pasar por el pago de bienes o servicios legítimos.

Una vez transferido el dinero, la persona puede continuar la ocultación invirtiendo el dinero en negocios legítimos, bienes inmuebles, automóviles u otros artículos. Se trata del blanqueo o limpieza de los fondos de una fuente ilegal a otra legítima.

LEGISLACIÓN FEDERAL

Los bancos informarán a Hacienda de cualquier depósito superior a $10.000 como medida para prevenir o desincentivar el blanqueo de capitales, pero los particulares dividen los fondos para evitar la obligación de informar. En virtud de la Ley de Control del Blanqueo de Capitales de 1986, los particulares también deben evitar otro requisito federal que obliga a las empresas que transfieren fondos a nivel internacional por valor superior a $750 a registrarse ante el gobierno y presentar un informe que incluya los nombres del ordenante y el destinatario de la transferencia.

SANCIONES

Las directrices federales sobre condenas pueden imponer hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de blanqueo de capitales. Los activos empresariales y personales pueden ser confiscados y las multas pueden llegar a $50.000, o el doble del dinero implicado.

Las penas estatales van de uno a varios años de prisión junto con multas que duplican el valor de los fondos transaccionados, o incluso quintuplican el valor si el acusado tiene delitos anteriores y junto con multas de hasta $500.000.