Delitos de cuello blanco: Fraude financiero y malversación en California

El término "delito de cuello blanco" se utiliza para describir una serie de delitos no violentos motivados principalmente por el dinero o la idea de que el resultado será un beneficio económico. El fraude financiero en los delitos de cuello blanco es una característica subyacente común de la mayoría de los delitos de esta naturaleza.

Los delitos de cuello blanco suelen producirse en entornos empresariales y corporativos y no en las calles o en entornos residenciales, como la mayoría de los delitos violentos. También suelen implicar a un individuo o a un grupo que utiliza el engaño, el abuso de confianza, la extorsión, el blanqueo de dinero y otros actos delictivos para lograr su objetivo de obtener beneficios económicos.

Fraude financiero

El fraude financiero se lleva a cabo a menudo mediante actos como la falsificación de documentos, la retención de información o el acceso y/o intercambio ilegal de datos confidenciales. Algunos ejemplos de delitos de cuello blanco que implican fraude financiero son la malversación, el uso de información privilegiada, el soborno, los esquemas Ponzi, el chantaje, el robo de salarios y muchos otros.

Para demostrar el fraude financiero, la fiscalía debe establecer cinco componentes para asegurar una condena:

1. El demandado presentó una reclamación falsa, lo que pudo haber hecho mintiendo, presentando documentos falsos, ocultando hechos, etc.
2. El demandado sabía que la afirmación no era cierta y mintió intencionadamente sobre su veracidad.
3. El acusado engañó o engañó intencionadamente a la víctima presentándole información falsa.
4. La víctima actuó basándose en su creencia en la información falsa.
5. La víctima sufrió un perjuicio económico, como la pérdida de bienes o dinero, debido al fraude del acusado.

Malversación

La malversación es otro tipo de delito de cuello blanco. Al igual que el fraude, para una condena por malversación, la acusación debe probar ciertos hechos:

• Al acusado se le confiaron bienes.
• El acusado tenía legalmente acceso a esos activos, normalmente porque ocupaba un cargo de confianza o superior, como un puesto directivo.
• El acusado utilizó o tomó el bien ilegalmente para uso personal o no autorizado, sin el consentimiento del propietario.
• El acusado tenía la intención deliberada de privar indefinidamente al propietario del bien. En otras palabras, tomar prestado un bien con la intención de devolverlo no es motivo para una condena por malversación.

La similitud crítica

Para que un acusado sea declarado culpable de delitos de fraude o malversación, la fiscalía debe demostrar que el acusado actuó intencionada e ilegalmente más allá de toda duda razonable. Un buen abogado de defensa criminal, con larga experiencia en fraudes financieros y otros delitos de cuello blanco, puede encontrar una estrategia de defensa que impida a la fiscalía hacerlo.

Sanciones por fraude financiero y malversación de fondos

La mayoría de los delitos de fraude y malversación en California dar lugar a cargos por delito grave. Hay algunos casos en los que pueden ser cargos de delito menor. La cantidad de dinero implicada en el delito puede influir en las penas. Los delitos menores de menos de $950 pueden:

• Conllevan multas de hasta $1.000.
• Resulta en hasta un año de cárcel del condado.
• Exigir el pago de una indemnización a la víctima por las pérdidas sufridas a causa de la actividad fraudulenta.

Cuando los delitos de fraude o malversación implican más de $950 o existen factores agravantes, se imputarán como delitos graves. Una condena por estos cargos puede acarrear:

• Multas iguales o superiores a $10.000
• De 16 meses a tres años de reclusión en una prisión estatal por fraude
• De dos a tres años de prisión por malversación
• Pagos de restitución

El propietario de un restaurante de California fue sorprendido realizando una estafa con tarjetas de crédito que ocasionó más de $100.000 en pérdidas a varias compañías de tarjetas de crédito. La sentencia final exigía al acusado devolver más de $77.000 en concepto de restitución a las instituciones financieras que fueron víctimas de la estafa. El acusado se enfrenta a hasta 10 años de libertad condicional y hasta un año de reclusión.

Los delitos de cuello blanco pueden denunciarse en línea rellenando el formulario Formulario de denuncia de delitos de cuello blanco y enviarlo por correo a la dirección que figura en la parte superior del formulario.

FAQs Sobre Delitos de Cuello Blanco: Fraude financiero y malversación en California

¿Es el fraude contable un delito de cuello blanco?

Sí, el fraude contable se considera un delito de cuello blanco porque es un delito no violento y motivado por el beneficio económico. Los delitos de fraude contable se definen como la manipulación ilegal y deliberada de datos financieros o falsas representaciones de las finanzas que obtienen beneficios económicos, como la omisión de información, la falsificación de datos o la alteración de libros contables para presentar información financiera engañosa.

¿Qué es la delincuencia financiera como forma de delincuencia de cuello blanco?

La delincuencia financiera, como forma de delincuencia de cuello blanco, es un tipo de delito no violento relacionado con el dinero. Se comete contra una empresa o institución comercial motivado por el deseo de obtener beneficios económicos. Los delincuentes financieros de cuello blanco a menudo utilizan el fraude, el engaño, la apropiación indebida de activos, la malversación, el blanqueo de dinero o uno de los muchos otros actos ilegales para robar dinero.

¿Cuáles son los tres principales delitos de cuello blanco?

Los tres principales delitos de cuello blanco son el fraude, el blanqueo de dinero y el robo de propiedad intelectual. Otros delitos comunes de cuello blanco son:

• Malversación
• Esquemas Ponzi
• Fraude con tarjetas de crédito
• Soborno
• Información privilegiada
• Ciberdelitos
• Fraude de valores
• Robo de identidad

Todos ellos son delitos graves y suelen dar lugar a cargos por delitos graves y penas elevadas cuando conducen a una condena.

¿Qué es el triángulo del fraude en la delincuencia de cuello blanco?

En triángulo del fraude es un modelo definido por Donald Cressey que intenta cuantificar las condiciones que motivan los delitos de cuello blanco en un ciclo de tres partes, que incluye:

1. Motivación o incentivo, como la presión o el deseo de obtener activos ilegalmente.
2. Oportunidad de cometer fraude sin ser detectado
3. Racionalización de los actos, en la que el autor se justifica a sí mismo el comportamiento ilegal.

Póngase en contacto con el bufete de abogados de James E. Silverstein

Los delitos de cuello blanco son cargos graves. Cualquier persona acusada de fraude, malversación u otro delito debe tener en cuenta las posibles consecuencias a las que se enfrenta. El resultado de su caso puede ser desconocido, pero no tienen que estar solos en su lucha.

James E. Silverstein puede proteger los derechos de su cliente mientras se defiende contra los cargos. Inocente o no, un abogado puede potencialmente probar la inocencia o aliviar las penas por condenas. Contacte con nuestro equipo jurídico para discutir el potencial de su caso. Su caso puede beneficiarse en gran medida cuando se tiene un buen abogado de su lado.